Legitimationsunterlagen
Zur Kontoeröffnung sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen erforderlich. In der folgenden Übersicht haben wir für Sie die notwendigen Unterlagen für alle Rechtsformen zusammengestellt.
- Gültige Legitimationsdokumente (z.B. Personalausweis oder Reisepass)
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
- Gültige Legitimationsdokumente (z.B. Personalausweis oder Reisepass)
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
- Gewerbeanmeldung
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Steuernummer
- Handelsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschaftervertrag / Liste
- Steuernummer
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie Steuer-ID
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Handelsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschaftervertrag / Liste
- Steuernummer
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie Steuer-ID
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co.KG und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Gesellschaftervertrag der GmbH & Co.KG
- Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH (nicht älter als 3 Monate)
- Steuernummer
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie Steuer-ID
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Gesellschaftervertrag
- Legitimation Komplementär
- Handelsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Gesellschaftervertrag
- Legitimation der OHG-Gesellschafter
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Steuernummer
- Partnerschaftsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Partnerschaftsvertrag
- Legitimation aller Partner
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Steuernummer
- Handelsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Satzung und Aktionärsliste (außer börsennotiert)
- Legitimationsdokumente des Vorstands
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Steuernummer
- Genossenschaftsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Satzung
- Legitimationsdokumente des Vorstands
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Steuernummer
- Gesellschaftervertag
- Auszug aus dem Gesellschaftsregister (eGbR) und Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimation aller GbR Gesellschafter
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Steuernummer
- Anmeldung zum Handelsregister (nicht älter als 3 Monate)
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschaftervertrag / Liste
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie Steuer-ID
- Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Legitimation der handelnden Vertretungsberechtigten
- Bei juristischen Personen: Handelsregisterauszüge (nicht älter als 3 Monate) der beteiligten GbR Gesellschafter
- Gesellschaftsvertrag / Satzung
- Steuernummer
- Vereinsregisterauszug und Auszug aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate)
- Protokoll mit Vorstandswahlen
- Satzung
- Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
- Steuernummer
- Bei Verein in Gründung: Anmeldung zum Vereinsregister (nicht älter als 3 Monate), Satzung sowie unterschriebenes Gründungsprotokoll
- Protokoll der Eigentümerversammlung mit Wahl des Verwalters
- Verwaltervertrag
- Legitimation des Verwalters
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
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